Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

  • Tăng mức phạt với hành vi gian lận giấy phép do Ngân hàng nhà nước cấp
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.
  •  

    Theo quy định hiện hành, các hành vi gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được cấp các giấy phép trong hồ sơ đề nghị cấp phép do Ngân hàng nhà nước cấp thì bị xử phạt từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

     

     

    Ảnh minh họa: Nguồn https://tbck.vn/

     

    Tuy nhiên theo quy định mới tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP mức phạt đã tăng lên, cụ thể là phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

     

    - Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18, Điểm a Khoản 4 Điều 27 Nghị định này;

     

    - Hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 17, Điểm o Khoản 4, Điểm c Khoản 8 Điều 23, Điểm c Khoản 5, Điểm 6 Điều 24, Điểm c Khoản 4 Điều 27 Nghị định này.

     

    Ngoài ra, Nghị định còn quy định phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương…

     

    Nghị định quy định phạt tiền từ 20.000.000-30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật; niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết tỷ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng.

     

    Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2019 và thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

     

    Thanh Hoa


Thông báo